ก. ผังองค์การและนโยบายของบริษัท

• สำรวจโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ระบุสายงาน ระดับพนักงาน หัวหน้า ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ กรรมการ
• ศึกษานโยบายการบริหารงาน การมอบอำนาจ และขั้นตอนการอนุมัติ

ข. รายละเอียดของสินค้าและบริการ

• เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า/ผลิตภัณฑ์: วัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงสินค้าสำเร็จรูป
• ข้อมูลด้านบริการ: ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า
• การตั้งราคา การกำหนดต้นทุน การคำนวณสินค้าคงเหลือ

ค. งานบัญชีและการเงิน

• แยกประเภทงานบัญชีตามลักษณะกิจการ
• แนวทางการจัดทำรายการทางการเงิน
• การจัดทำงบการเงิน ได้แก่
• งบดุล (Balance Sheet)
• งบกำไรขาดทุน (P&L Statement)
• งบกำไรสะสม (Retained Earnings)

ง. การเดินทางของเอกสาร (Document Flow)

• ตรวจสอบขั้นตอนการเดินทางของเอกสาร เช่น ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
• ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
• พิจารณาระบบเอกสารทั้งแบบกระดาษและคอมพิวเตอร์

จ. รายละเอียดการดำเนินงาน

• การจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
• การใช้และบริหารทรัพย์สิน
• การจัดซื้อ การคิดค่าเสื่อมราคา

ฉ. ข้อมูลทางการตลาด

• กลยุทธ์การขายและประชาสัมพันธ์
• แผนการตลาดและขั้นตอนการจำหน่าย
• การกำหนดค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายของทีมขาย
• แนวทางการประชาสัมพันธ์

ช. การกู้ยืมเงินและภาระผูกพันทางการเงิน

• รายละเอียดสัญญากู้ยืมเงิน
• อัตราดอกเบี้ยและวันครบกำหนด
• วิธีการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น
• วงเงินกู้และการเบิกเกินบัญชี